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代码：000685          简称：pg电子官方网站         公告编号：2012-019  

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第六届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

pg电子官方网站事业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月23日（星期一）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下： 

以8票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》

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                                                                                                                                       董事会 

                                                                                                                                           二〇一二年四月二十三日