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代码：000685         简称：pg电子官方网站          编号：2017-026

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2017年第5次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

pg电子官方网站事业集团股份有限公司2017年第5次临时董事会会议于2017年6月1日（星期四）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向建设银行申请流动借款的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向兴业银行申请流动借款的议案》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向工商银行申请流动借款的议案》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》。具体详情请见于2017年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司天乙能源BOT资产摊销期限会计估计变更的公告》（公告编号：2017-028）。

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                                                                                              董事会   

                                                                                                  二〇一七年六月二日